Un medico è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Genova per evasione fiscale totale. Sono stati sequestrati beni per circa 800mila euro. L'uomo avrebbe nascosto al fisco oltre 1,3 milioni di euro.
Scoperto medico per evasione fiscale totale
Le Fiamme Gialle di Genova hanno portato alla luce un caso di evasione fiscale. Un professionista della salute avrebbe omesso di dichiarare al fisco una somma considerevole. Si parla di circa 1,3 milioni di euro non dichiarati.
L'uomo esercitava la sua attività medica in diverse città italiane. Tra queste figurano Genova, Imperia, Milano e Roma. Le visite mediche venivano pagate in contanti. Il costo per ogni appuntamento superava i 200 euro.
Sequestrati beni per 800mila euro
Il denaro incassato veniva poi convogliato in un trust. La sede di questo trust si trovava nella provincia di Genova. Successivamente, i fondi venivano trasferiti sui conti correnti personali. Questi conti erano attivi sia in Italia che nel Principato di Monaco.
Le forze dell'ordine stanno procedendo con un sequestro preventivo. Il valore totale dei beni confiscati ammonta a circa 800 mila euro. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari. La richiesta è arrivata dalla Procura della Repubblica.
I beni sottoposti a sequestro includono diverse proprietà. Tra queste vi sono immobili, box auto e magazzini. Questi beni rappresentano il profitto dell'attività illecita del medico.
Accuse di occultamento e autoriciclaggio
Il professionista è accusato di gravi reati fiscali. Tra le imputazioni figurano l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Vi è anche l'accusa di occultamento di documenti contabili. Inoltre, è indagato per autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Le indagini hanno rivelato un'ulteriore strategia del medico. Nonostante fosse formalmente residente all'estero, continuava a esercitare in Italia. La sua attività professionale era svolta in modo continuativo in diverse città.
Gli inquirenti hanno scoperto anche una recente transazione immobiliare. Dopo la conclusione delle verifiche fiscali, il medico ha venduto un immobile. Questo gli ha permesso di ottenere parte dei fondi necessari. Tali fondi sono stati utilizzati per acquistare una lussuosa abitazione. L'acquisto è avvenuto da una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. La proprietà si trova nei pressi di Dubai Marina.