La Guardia di Finanza di Giulianova ha sequestrato 7 immobili per un valore di 1,4 milioni di euro. L'indagine della Procura di Teramo ha svelato una frode patrimoniale legata al fallimento di una società immobiliare. Tre persone sono indagate per bancarotta fraudolenta e sottrazione al pagamento delle imposte.
Sequestro preventivo di immobili a Teramo
I militari della Guardia di Finanza di Giulianova hanno eseguito un sequestro preventivo. L'atto è stato emesso dal gip del Tribunale di Teramo. Sono stati confiscati 7 immobili. Il loro valore è stimato in 1,4 milioni di euro. Questa operazione conclude un'indagine complessa. La Procura di Teramo ha coordinato le attività. L'indagine ha riguardato una frode articolata. Lo scopo era svuotare il patrimonio di una società immobiliare. La società è poi fallita. Aveva sede ad Alba Adriatica.
Frodi patrimoniali e sottrazione di beni
Le Fiamme Gialle hanno ricostruito gli eventi. Tre persone residenti a San Benedetto del Tronto sono coinvolte. Si tratta di un imprenditore edile. C'è anche un suo collega. Quest'ultimo avrebbe agito da prestanome. Infine, un commercialista compiacente. I tre avrebbero organizzato il trasferimento illecito di diversi fabbricati. I beni sono stati trasferiti a nuove società. Sono stati ceduti anche a terzi soggetti. Le operazioni sono avvenute a prezzi irrisori. L'obiettivo era sottrarre i beni. Si voleva evitare il recupero da parte degli organi della liquidazione giudiziale. Si voleva anche eludere il fisco. L'Agenzia delle Entrate vantava un credito. Questo credito superava 1,5 milioni di euro. Era sorto a seguito di una verifica fiscale.
Accuse di bancarotta fraudolenta e evasione fiscale
Le attività investigative hanno permesso di tracciare le condotte distrattive. Queste azioni sono state messe in atto subito dopo l'ispezione tributaria. Gli indagati devono ora rispondere di vari reati. Sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Devono rispondere anche di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La Procura di Teramo prosegue nelle indagini per accertare ogni responsabilità.
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