La Guardia di Finanza di Monza ha smascherato un'operazione di fatture false per un valore di 178 milioni di euro. L'indagine ha portato al sequestro di beni per 12 milioni e al coinvolgimento di 14 imprese.
Scoperta frode fiscale da 178 milioni di euro
Un'ampia frode fiscale è emersa grazie all'intervento della Guardia di Finanza di Monza. L'operazione si basava sull'emissione e l'uso di documenti fiscali fittizi. Il valore complessivo della presunta evasione supera i 178 milioni di euro.
Le indagini hanno rivelato il coinvolgimento di 14 società. Queste imprese, definite 'cartiere', erano principalmente gestite da cittadini di origine cinese. Le loro sedi legali risultavano ubicate nelle province di Milano e Prato.
Sequestro di beni per 12 milioni di euro
Su disposizione della Procura, il Tribunale ha autorizzato un sequestro preventivo. L'ammontare dei beni confiscati ammonta a circa 12 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un imprenditore cinese residente in Brianza.
L'obiettivo del sequestro è la confisca di denaro contante, beni immobili e disponibilità finanziarie. Questi beni sono riconducibili all'indagato principale. L'azione mira a recuperare il profitto derivante dalle attività illecite.
Dettagli dell'indagine e frode 'carosello' sull'IVA
L'inchiesta è partita da un controllo fiscale presso un'azienda di Concorezzo. Anche questa società era gestita da persone di origine cinese. Gli accertamenti hanno coinvolto analisi antiriciclaggio per ricostruire il meccanismo fraudolento.
È stata identificata una complessa frode 'carosello' relativa all'IVA. Le società coinvolte avrebbero emesso fatture per operazioni mai avvenute. Il valore totale delle fatture false emesse ammonta a 143,4 milioni di euro. Di questi, 35 milioni sarebbero stati utilizzati dalla sola azienda brianzola.
Sequestrati immobili e disponibilità finanziarie
Durante le operazioni, i finanzieri hanno eseguito sequestri significativi. Sono stati confiscati otto immobili, tra cui una villa di pregio. Sono state inoltre bloccate diverse disponibilità finanziarie.
Il valore totale dei beni sequestrati è stato calcolato per raggiungere l'ammontare del profitto del reato contestato. L'operazione mira a colpire il patrimonio illecito accumulato dagli indagati.
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