La Guardia di Finanza di Cosenza ha svelato un'evasione fiscale di oltre 34 milioni di euro. L'indagine ha portato a misure cautelari per professionisti e imprenditori coinvolti in frodi sulle vendite online.
Maxi frode fiscale nel Cosentino
Un'ingente evasione fiscale è emersa dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza. L'ammontare complessivo supera i 34 milioni di euro. Di questi, oltre 14 milioni riguardano l'IVA. Quasi 20 milioni, invece, sono imposte dirette evase.
Le operazioni hanno portato all'applicazione di misure cautelari. Sono state disposte interdizioni temporanee. Alcuni professionisti non potranno più esercitare la loro attività. Imprenditori sono stati temporaneamente esclusi dalla gestione di aziende. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cosenza.
Sistema di frode online scoperto
Le indagini hanno ricostruito un complesso sistema di frode. Una società con sede a Montalto Uffugo è al centro delle operazioni. Questa realtà si occupava di elaborazione dati contabili. Sembra agisse come estensione di uno studio legale inglese. La sede principale si trovava a Manchester.
La società calabrese fungeva da collegamento unico. Mettere in contatto un rappresentante fiscale con 1.263 operatori stranieri. La maggior parte di questi soggetti esteri proveniva dalla Cina. Operavano nel commercio al dettaglio online. Utilizzavano una nota piattaforma di marketplace.
Dettagli dell'indagine fiscale
Gli investigatori hanno definito il sistema di frode «articolato». Un meccanismo consolidato di evasione fiscale. Questo era posto in essere da soggetti esteri. Erano fiscalmente rappresentati in Italia. La società di Montalto Uffugo era lo strumento principale.
Gli inquirenti ritengono sussistano gravi indizi. Si ipotizza il reato di associazione a delinquere. L'obiettivo era commettere reati fiscali. Riguardano l'IVA e le imposte sui redditi. Sono state individuate dichiarazioni IVA infedeli o omesse. Anche le dichiarazioni dei redditi non sono state presentate.
Periodo di indagine e cifre
L'attività investigativa ha coperto un arco temporale specifico. Sono state analizzate le annualità dal 2019 al 2021. Durante questo periodo, è stata individuata una base imponibile evasa. Questa ammonta a oltre 82 milioni di euro. A questa cifra corrisponde l'evasione fiscale totale di oltre 34 milioni.
Le misure cautelari sono state emesse su richiesta della Procura. Riguardano un professionista e due imprenditori. Le interdizioni dureranno sei mesi. L'operazione evidenzia la complessità delle frodi fiscali internazionali. Particolarmente nel settore dell'e-commerce.
Domande frequenti
Cosa ha scoperto la Guardia di Finanza a Cosenza? La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto un'evasione fiscale di oltre 34 milioni di euro, legata a un sistema di frode sulle vendite online gestito da operatori esteri tramite una società locale.
Quali misure sono state adottate? Sono state applicate misure cautelari interdittive nei confronti di un professionista e due imprenditori, tra cui il divieto temporaneo di esercitare la professione o l'attività d'impresa.
Questa notizia riguarda anche: