Un medico è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Genova per aver evaso 1,3 milioni di euro. Sono stati sequestrati beni per 800.000 euro, tra cui immobili e box auto.
Scoperto medico evasore totale a Genova
Le forze dell'ordine di Genova hanno individuato un professionista della salute. L'uomo, specializzato in posturologia, avrebbe omesso di dichiarare al fisco circa 1,3 milioni di euro. La sua attività si estendeva su più città italiane, incluse Genova, Imperia, Milano e Roma.
Le parcelle delle visite, che superavano i 200 euro ciascuna, venivano incassate in contanti. Questi introiti venivano poi convogliati in un trust. La sede di questo trust si trovava nella provincia di Genova. Successivamente, i fondi venivano trasferiti sui conti correnti personali dell'indagato.
Questi conti erano attivi sia in Italia che nel Principato di Monaco. Le indagini hanno portato all'emissione di un decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. Il valore totale dei beni sequestrati ammonta a circa 800.000 euro.
Sequestrati immobili e beni per 800.000 euro
Il sequestro riguarda una serie di beni di proprietà del medico. Tra questi figurano immobili, box auto e magazzini. L'accusa principale mossa al professionista è quella di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. A ciò si aggiungono le accuse di occultamento di documenti contabili.
Vengono contestati anche i reati di autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Questi capi d'accusa evidenziano la gravità delle azioni compiute dall'indagato. Le indagini hanno rivelato un sistema complesso volto a nascondere i redditi.
Indagini su attività continuativa all'estero e acquisti immobiliari
Gli inquirenti hanno accertato che l'indagato continuava a esercitare la sua professione in Italia. Questo avveniva nonostante fosse formalmente residente all'estero. L'attività professionale era svolta in modo continuativo in diverse città del paese.
Le indagini hanno permesso di ricostruire anche un'operazione immobiliare sospetta. Dopo la conclusione delle verifiche fiscali, il medico ha venduto un immobile di sua proprietà. Il ricavato di questa vendita è stato utilizzato per acquistare un'abitazione di lusso. Questa nuova proprietà si trova vicino a Dubai Marina, negli Emirati Arabi Uniti.
L'acquisto è stato effettuato tramite una società con sede negli Emirati Arabi Uniti. Questa transazione ha contribuito a creare la provvista necessaria per l'operazione. Le autorità stanno approfondendo tutti gli aspetti finanziari e patrimoniali legati a questa vicenda. La Guardia di Finanza continua a monitorare i flussi di denaro sospetti.